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邮政防范洗钱管理系统是中国邮政为遵守反洗钱法规和规范经营的需要，及时发现和报告可疑交易、管理反洗钱风险而建立的一套针对邮政业务的信息化管理系统。系统主要包括客户身份识别、风险等级评估、可疑交易监测与分析、交易记录管理和报告生成等模块，通过预警机制、风险评估、实名认证、客户身份核实等措施，加强对邮政业务的监管和管理，防范邮政业务中的洗钱风险。
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接
功能模块更多
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客户管理
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账户管理
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交易风险评估
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反洗钱监控
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可疑交易报告
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监管报告
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数据管理
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黑名单管理
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制裁名单管理
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内部控制
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反欺诈分析
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产品风控评估
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合规管理
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风险预警
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调查验证
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涉外监管
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信用评估
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反腐败监管
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佣金支付管理
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运营数据分析
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- 16年专注企业管理软件开发
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新趋势、新技术
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自适应、云布局
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重服务、优质量
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好团队、灵活性
众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师，售后服务人员，可人员派驻场开发
典型企业
- 中国邮政速递物流有限公司西安市高新分公司